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Finanza: Gb, Al Via Nuova Normativa
Anti-Riciclaggio
(ANSA) - LONDRA, 01 MAR - Entra oggi in vigore in
Gran Bretagna la nuova normativa contro il
riciclaggio di denaro sporco, facendo prospettare un
raddoppio dei casi sospetti quest'anno, dato che
l'obbligo di denuncia è stato esteso anche a
commercialisti, avvocati, agenti immobiliari e
operatori di casinò.
Il National Criminal Intelligence Service (NCIS),
che raccoglie i rapporti sui casi sospetti e ne
passa le informazioni alla polizia, ha infatti
previsto che i nuovi casi passeranno da 93.000 nel
2003 a 200.000 quest'anno.
E' quanto scrive oggi il Financial Times, precisando
che il NICS, malgrado il fatto che lo scorso anno
abbia accumulato 58 mila rapporti arretrati, ha
insistito che ce la farà a far fronte alla montagna
carte da esaminare.
Dati della Dogana britannica indicano che i
criminali riciclano denaro sporco per 25 miliardi di
sterline, circa 37 miliari di euro, all'anno. Il
numero di casi sospetti di riciclaggio, inclusi
anche quelli di evasione fiscale, è svettato da 18
mila nel 2000 a 95 mila lo scorso anno.
In base alle nuove regole, chi non informerà il NCIS
di attività sospette rischia fino a 5 anni di
prigione, mentre chi collabora in casi di
riciclaggio rischia fino a 14 anni di carcere.
(ANSA).
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